Город Киев: Киевские Новости
Лента новостей
Еще новости
В Киеве разоблачили конвертационный цех 
31 мая 2010 | прочитано: 659 | Происшествия | Источник: www.kiyany.obozrevatel.com
В Киеве разоблачили конвертационный цехВ Киеве разоблачена организованная преступная группировка, которая на протяжении нескольких лет осуществляла перевод денег в теневой сектор.

Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, "теневики" содействовали заинтересованным должностным лицам предпринимательских структур уклоняться от уплаты налогов. Скрытые средства "отмывались", а затем незаконно переводились в наличность и конвертировались. Государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Деятельность конвертационного центра осуществлялась под прикрытием нескольких обычных коммерческих структур. Организатором была 30-летняя киевлянка. Бухгалтерию вела ее 23-летняя сестра. За период противоправной деятельности указанные лица легализовали около 300 млн грн.

Главный офис конвертационного центра располагался в жилом доме по улице Киото, три других помещения – в разных местах Киева.

Деятельность конвертационного центра прекращена. Счета в 5 столичных банках заблокированы. Изъяты наличностью 177 тыс. грн, 2 тыс. евро, документы фиктивных фирм, 11 печатей и оргтехника.
 | Фото: www.blinn.edu



Обсудите новость в соцсетях: Фейсбук, Google+, Twitter, YouTube | Комментировать





Загрузка...


Комментарии, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, являются пре-модерируемыми.
Также просим вас воздержаться от использования ненормативной лексики, призывам к вражде, насилию и им подобным высказываниям. Такие сообщения будут удалены!






relax.ua




Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
TVgid.ua - вся телепрограмма на неделю
Все новости на Ukr.net