Город Киев: Киевские Новости
Лента новостей
Еще новости
Через киевский «конверт» дельцы «отмыли» свыше 1,8 млрд. грн. 
18 февраля 2011 | прочитано: 586 | Происшествия | Источник: www.cripo.com.ua
Через киевский «конверт» дельцы «отмыли» свыше 1,8 млрд. грн.Сотрудники СБУ совместно с Государственной налоговой инспекцией разоблачили и прекратили деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая организовала нелегальный «конвертационный центр». За два года своей деятельности нелегальная структура незаконно перевела в наличные свыше 1,8 млрд. грн. (ежемесячный «теневой» оборот составлял свыше 100 млн. грн.). Центр предоставлял услуги по незаконному переводу средств в наличные и завышению налогового кредита путем проведения операций с ценными бумагами.

Установлено, что на счета подконтрольных членам группировки подставных предприятий, открытых в нескольких банках, субъектами хозяйственной деятельности перечислялись безналичные средства за выполнение работ и услуг, которые фактически не проводились. В последующем суммы переводились в наличные путем манипуляций с ценными бумагами.

В результате обысков в банковских учреждениях, офисах и помещениях нелегальной структуры, расположенных в городе Киев и Днепропетровской области, изъята финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий, а также компьютерная техника, оборудованная системой «банк-клиент».

По материалам Управления СБУ в Киеве Государственная налоговая инспекция в Святошинском районе по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов возбудила уголовное дело по ч.3 ст.212, а относительно организатора конвертационного центра - по признаками преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщил пресс-центр СБ Украины.
 | Фото: www.voltv.com.ua



Обсудите новость в соцсетях: Фейсбук, Google+, Twitter, YouTube | Комментировать





Загрузка...


Комментарии, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, являются пре-модерируемыми.
Также просим вас воздержаться от использования ненормативной лексики, призывам к вражде, насилию и им подобным высказываниям. Такие сообщения будут удалены!






relax.ua




Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
TVgid.ua - вся телепрограмма на неделю
Все новости на Ukr.net