Написати нам  -  Розмістити статтю  -  Телеграм  -  Facebook  -  YouTube.новини  -  На головну 


   

В столице разоблачен крупнейший в стране конвертационный центр


В столице разоблачен крупнейший в стране конвертационный центрВ преступной схеме использовались 36 транзитных и фиктивных предприятий Днепропетровской, Львовской областей, а также городов Киев и Херсон. Валовой доход указанных подконтрольных преступной группировке субъектов хозяйственной деятельности только за 2010 год составил 600 млн. грн, сообщает пресс-служба ГНА Украины.

В ходе обысков офисов, квартир и автотранспорта фигурантов изъяты: пустые бланки с образцами подписей, доверенности, системные блоки, печати и штампы, бухгалтерские документы с «черновыми» записями, декларации, пластиковые карточки на снятие наличности с банковских счетов, чековые книжки, 84 простых векселя.

Также наложены аресты на 55 банковских счетов, на которых заблокированы 1 426,0 тыс. грн.

Главный организатор конвертационного центра арестован.
Читайте та обговорюйте, та приєднуйтесь КИЇВ до нашого соціуму - Telegram або Facebook
Ще новини





На початок