Подпишись на Киевские Новости в Facebook
Поставьте "Нравится" странице - @gorodkievnews



Спасибо, я уже подписан

   Письмо в редакцию  |  Реклама на сайте  |  RSS  |  Facebook На главную
   
Полировка авто от царапин!
GARAGE - детейлинг центр, премиум автомойка в центре Киева.
Вы не пожалеете о времени!

garage-detailinglab.kiev.ua
Автокосметика из Германии
Koch Chemie - лучшая автохимия от официального дистрибьютора,
с доставкой по Киеву и Украине.

koch-chemie.com.ua
Покраска автомобиля в Киеве
Ателье Tuning & Service, до 5 лет гарантии, керамические лаки - качество, действительно доступное каждому!
tuning-service.com.ua

СПЕЦТЕМЫ: Горячая вода в Киеве Отопительный сезон

В Киеве прикрыли очередной конвертационный центр

  • 25.07.2011, 16:31,
  • Происшествия
  • |
  • прочитано: 613
  • |  Источник: www.korrespondent.net
  •  |  Фото: www.korrespondent.net
В Киеве прикрыли очередной конвертационный центрВ Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 300 миллионов гривен.

Сотрудники налоговой милиции Киева выявили и пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, общий оборот средств которого составлял около 300 миллионов гривен. Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, установлено, что организатором конвертационного центра был 42-летний житель Луганска.

Он четко распределил обязанности в преступной группе, в состав которой входили курьер и три бухгалтера.

Были проведены 18 обысков по месту расположения офисных помещений, в автомобилях и жилищах фигурантов, во время которых изъяты 14 печатей фиктивных предприятий, наличных средств на сумму 1 миллион 200 тысяч гривен, чековые книжки, оргтехника и "черновая" бухгалтерия предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра.

На счета предприятий наложены 49 арестов, на которых заблокированы 650 тысяч гривен.

В ходе спецоперации были задержаны организатор и соучастник, у которых изъяты предварительно снятые в одном из столичных банков наличные средства в сумме 700 тысяч гривен.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и по части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Участники организованной преступной группы задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины.

Ведется следствие.

Поделитесь прочитанным со своими друзьями или прокомментируйте у нас на сайте






Еще новости
24 сентября, понедельник
23 сентября, воскресенье
22 сентября, суббота
21 сентября, пятница



Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
TVgid.ua - вся телепрограмма на неделю
Все новости на Ukr.net



В начало