Сотрудники киевской налоговой службы смогли разоблачить в Киеве очередной конвертационный центр, с помощью которого, правонарушителям удалось перевести в теневой оборот около 250 миллионов гривен.
В преступную группировку входили 38-ми летний житель Черниговской области, он же организатор и руководитель данного уже прикрытого конвертационного центра; 28-ми летняя киевлянка, которая исполняла роль бухгалтера, а также являлась соучредителем одной из фиктивных фирм.
В общей сложности, незаконными операциями занималось семь человек.
В ходе обыска офиса конвертационного центра, который, к слову, располагался в элитном столичном районе - на Печерске, киевскими налоговиками были изъяты печати, простые векселя и наличные средства общей суммой в 200 тысяч гривен. Кроме этого, налоговики также отобрали пять мобильных телефонов, портативную электронику, которые использовались в служебных противозаконных целях.
Клиентами данного "теневого центра" были 40 предприятий, которые постоянно перечисляли деньги на открытые счета фиктивных фирм.
Возбуждено уголовное дело.
Хоча пандемія COVID-19 значно пішла на спад, багато людей досі хворіють на коронавірус, але вже не поспішають здавати аналізи
Поліція отримала понад 5 тисяч звернень
16:05 :: 
88 :: 
Рішення виключити Арку з цього реєстру ухвалили на підставі подання Департаменту охорони культурної спадщини Київради та експертного висновку Міністерства культури
Компанія «ДТЕК Київські електромережі» оновила графіки відключень електроенергії для Києва
Небрежное обращение даже с самой дорогой и качественной техникой может привести к серьезным поломкам, которые обернутся крупными расходами на ремонт или замену
В червні в школах може ще тривати атестація, а також так звані компенсаторні заняття, які були створені для подолання освітніх втрат
Вступ у сучасний світ вимагає впровадження інноваційних технологій у всі сфери життя
Мер Києва звернувся до прем’єр-міністра та голови Верховної Ради з проханням урегулювати компенсацію витрат на пільговий проїзд у міському транспорті на державному рівні
Алкоголизм остается одной из наиболее острых проблем в области общественного здравоохранения на глобальном уровне
В Україні можуть заблокувати Telegram, якщо буде дуже болісний удар з нашої інформаційної безпеки
У Гідрометцентрі закликають не лишати вікна відчиненими
З 1 квітня на деяких ділянках доріг Києва дозволена швидкість руху транспортних засобів до 80 км/г
Опалювальний сезон 2023/2024 завершено
У Києві раніше судимий чоловік під час сварки із сусідами влаштував пожежу в багатоповерхівці
Рада Оборони Києва прийняла рішення щодо вжиття превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені
Під час однієї з нещодавніх масованих атак, рф вразила велику кількість об'єктів генерації
Наушники Baseus — это продукт, который привлекает внимание своим высоким качеством звука, стильным дизайном и удобством в использовании
Опалювальний сезон у столиці плануємо завершувати 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики
Развлечение для скучающего ребенка школьного возраста иногда бывает крайне сложно найти
Сільське господарство - невід'ємна частина нашого життя, що забезпечує продовольчу безпеку та стабільність