Город Киев: Киевские Новости
Лента новостей
Еще новости
Налоговики задержали 45-летнего киевлянина-"конвертера" 
20 декабря 2012 | прочитано: 1406 | Происшествия
Налоговики задержали 45-летнего киевлянина-"конвертера"Работники столичной налоговой милиции задержали 45-летнего киевлянина, организовавшего преступную группу, осуществлявшую незаконные услуги по "конвертации" и обналичиванию денежных средств.

Как сообщили ГородКиев.com.ua в ГНС Украины в г. Киеве, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 255 ("Создание преступной организации") УК Украины, выяснилось, что мужчина создал целую структуру из девяти человек, где каждому из участников отводилась определенная роль. Для полного функционирования преступной схемы было зарегистрировано около 40 фиктивных предприятий, учредителями и владельцами которых значились подставные лица - в подавляющем большинстве граждане других стран, через счета которых и осуществлялись незаконные операции, способствующие легального бизнесу в уклонении от налогообложения.

Участникам преступной организации грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
 



Обсудите новость в соцсетях: Фейсбук, Google+, Twitter, YouTube | Комментировать



Загрузка...


Комментарии, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, являются пре-модерируемыми.
Также просим вас воздержаться от использования ненормативной лексики, призывам к вражде, насилию и им подобным высказываниям. Такие сообщения будут удалены!










Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
TVgid.ua - вся телепрограмма на неделю
Все новости на Ukr.net