Город Киев: Киевские Новости
Лента новостей
Еще новости
В Киевской области разоблачен конвертцентр 
26 апреля 2010 | прочитано: 721 | Происшествия | Источник: www.rbc.ua
В Киевской области разоблачен конвертцентрВ Киевской области разоблачен конвертационный центр и при проведении обысков в рамках производства возбужденного уголовного дела изъято 176 тыс. 468 долл., 61 тыс. 255 евро и 1,8 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Киевской обл.

Также, по результатам проведенных следственных действий по делу установлено, что один из злоумышленников в течение 2007-2008 гг. в составе группы лиц, организовавших создание ряда предприятий, чьи счета использовались в схеме незаконного перевода безналичных средств в наличные, получил в кассе банковского учреждения с собственного счета наличные средства на общую сумму более 100 млн грн.

В настоящее время по делу проводятся обзоры изъятых документов, а также устанавливаются другие лица, в составе той же группы в течение 2009-2010 гг., используя собственные счета, незаконно переводили безналичные средства в наличные через кассы банковских учреждений.
 | Фото: www.skitch.com



Обсудите новость в соцсетях: Фейсбук, Google+, Twitter, YouTube | Комментировать





Загрузка...


Комментарии, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, являются пре-модерируемыми.
Также просим вас воздержаться от использования ненормативной лексики, призывам к вражде, насилию и им подобным высказываниям. Такие сообщения будут удалены!






relax.ua




Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
TVgid.ua - вся телепрограмма на неделю
Все новости на Ukr.net