Каждый месяц в Киеве обнаруживается конвертационный центр

Работниками киевской налоговой милиции были разоблачены 2 конвертационных центра с общим оборотом свыше 200 миллионов гривен. Об этом заявил начальник столичного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины Игорь Усик.

По его словам, эти два центра предоставляли реальные услуги существующим субъектам хозяйствования по незаконному переводу безналичных средств в наличность, а также занимались прикрытием незаконной деятельности по уклонению от уплаты налогов. В каждый конвертационный центр входило несколько фиктивных фирм, через открытые банковские счета которых проводились финансовые средства.

В ходе обыска центров было изъято 11 печатей различных фирм, компьютерная техника с базами данными и другой важной документацией, свыше 400 000 гривен. Кроме этого, на банковские счета фиктивных фирм был наложен арест.

- Перед нами поставлена задача - до конца текущего года полностью избавить Киев от подобных конвертационных центров. Почти ежемесячно наши сотрудники разоблачают по одному такому центру, - сказал Игорь Усик.