Янукович подписал закон против отмывания денег

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба президента Украины.

Напомним, на необходимость принятия этого закона Украине неоднократно указывала FATF.

Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и обеспечения формирования общегосударственной многоисточниковой аналитической информации, которая дает возможность правоохранительным органам Украины и иностранных государств обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Предусмотрено, что действие закона будет распространяться на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц, их филиалы, представительства и другие отдельные подразделения, которые обеспечивают проведение финансовых операций на территории Украины, а также за ее пределами в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставленная парламентом.

Согласно документу, к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные со средствами (собственностью), полученными (добытыми) в результате совершения преступления, направленные на укрывательство источников происхождения указанных средств (собственности) или содействия лицу, которое является соучастником в совершении преступления, которое является источником происхождения отмеченных средств (собственности).

Закон содержит также положение о международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В частности, предусмотрено, что доходы, полученные преступным путем, которые были конфискованы в связи с производством по делу о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и подлежат возвращению в Украину или в иностранное государство, направляются в соответствии с международным договором Украины с этим государством относительно распределения конфискованных активов или доходов от размещения этих активов. Средства, полученные Украиной по такому международному договору, засчитываются в специальный фонд государственного бюджета Украины, если другое не предусмотрено законом.