Сотрудники Службы безопасности Украины в г. Киеве в результате специальной операции пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая создала финансовую схему для перевода безналичных средств в наличность и уклонения от налогообложения.
Как стало известно, в результате махинаций в финансово-хозяйственной деятельности в течение сентября 2009 - марта 2010 гг. злоумышленники незаконно перевели в наличность свыше 450 млн. грн.
Установлено, что для проведения сделок была создана сеть из семи коммерческих фирм и ряда частных предпринимателей, которые якобы осуществляли реализацию скретч-карточек для пополнения счетов мобильных телефонов. Фактически же дельцы манипулировали с финансово-отчетными документами, обращая безналичные деньги в наличность через банковские счета, открытые на подставных лиц.
В результате совместных мероприятий СБУ и налоговой милиции столицы задержан организатор преступного бизнеса - 31-летний киевлянин. Во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях теневой структуры обнаружено более полумиллиона гривен наличности, 12 компьютеров, оборудованных системами банк-клиент, печати фиктивных коммерческих предприятий и более 40 банковских платежных карточек, оформленных на подставных лиц. Изъята также "теневая" бухгалтерия преступной группировки.
По материалам СБУ следователями налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (фиктивное предприятие) и ч.2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. В отношении задержанного организатора преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
Купите билет на автобус Киев Варшава и другие международные или внутренние рейсы по Украине с InBus. Удобный сервис для планирования путешествий и комфортных поездок
19:23 :: 
703 :: 
Коли в сім'ї є діти, похід до супермаркету перетворюється на справжню пригоду — не завжди приємну
Вітаміни та мінерали — основа стабільної роботи організму. Вони не дають енергію напряму, але забезпечують майже всі життєві процеси: обмін речовин, роботу нервової системи, імунний захист, регенерацію клітин
Рада оборони Києва ухвалила рішення про обмеження руху Південним мостом під час оголошення сигналу «Повітряна тривога»
Київрада ухвалила рішення про повне відшкодування вартості харчування дітей із багатодітних сімей у комунальних дитсадках і дошкільних підрозділах шкіл
Президент України підписав закон №4630-IX, що регулює трудові відносини під час воєнного стану
Для компаній і проєктів, які вже переросли базові рішення, але ще не готові до великих інвестицій, VPS стає логічним наступним кроком
Девелоперська компанія Alliance Novobud повідомляє про важливу подію — клубному будинку Illinsky House присвоєна адреса: м. Київ, Подільський район, вулиця Набережно-Хрещатицька, 21
Рынок алкоголя в Украине предлагает огромный выбор водки — от бюджетных вариантов до элитных брендов.
Діагностика — це фундамент грядущого лікування зору, а тому вибір клініки — надважливий крок
У житлових будинках столиці опалення поки не запускатимуть через теплу погоду
Современный автомобиль — это не просто двигатель и кузов. Его безопасность, управляемость и комфорт напрямую зависят от состояния шин.
Платформа UDRIVE — перше в Україні рішення, яке дозволяє купити новий автомобіль повністю онлайн
З 2 жовтня в Україні діють нові правила мобільного зв’язку, які мають нарешті зменшити потік спам-дзвінків та настирливої реклами
Шкільні екскурсії Київ – це найкращий спосіб відкрити дітям столицю України. Подорож поєднує історію, культуру та розваги: музеї, парки, набережні, планетарій. Екскурсії допомагають засвоїти знання, згуртовують клас і залишають яскраві спогади