Налоговики нашли "невидимый" завод

В рамках операции "Бюджет" ГНА в г. Киеве раскрыла финансовую махинацию на сумму 25 млн грн.

Налоговиками ГНА в г. Киеве разоблачена преступная деятельность столичного ООО "Т", директор которого по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами путем многократного перечисления по кругу средств между возглавляемого им предприятием и рядом фиктивных фирм, сформировал видимость оплаты за приобретение мини-завода по производству битумной черепицы с медным покрытием "Элит". Об этом сообщили в ГНА в г. Киеве.

Странно, ведь вышеназванного завода в Украине никогда и не было.

Однако документы свидетельствовали об обратном: завод был, очевидно, невидимый. На основании оформленных документов директор столичного ООО решил заявить к возмещению из бюджета налога на добавленную стоимость. Сумма оказалась астрономической - почти 25 миллионов гривен. Налоговики Киева вовремя предупредили преступные намерения злоумышленника.

Так, относительно директора столичного ООО "Т" было возбуждено уголовное дело в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины (покушение на преступление, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог, подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела.