12 лет тюрьмы грозит главе правления крупного ОАО

Следственным отделом ГНА в г. Киеве выявлена незаконная деятельность должностных лиц ОАО "К", основной вид деятельности которого - купля-продажа ценных бумаг. В ходе проведения досудебного следствия установлено, что и.о. Председателя правления ОАО "К" - гражданин "Б", с целью незаконного выведения из под ареста денежных средств в размере 700 тыс. грн. предоставил в банк платежное поручение для перечисления указанных средств со счета ОАО "К", на который наложен арест, в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности, под видом необходимых отчислений. Конечно же это было совсем не так, т.е. гражданин "Б" "схитрил", а затем сообщил об ошибочности перечислений и средства были переведены на другой счет ОАО "К" в том же банке.

В дальнейшем 700 тыс. грн. перечислили на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные услуги для ОАО "К". Гражданин "Б" спланировал эту финансовую аферы не самостоятельно - ему помогали "товарищи" по бизнесу - граждане "Я" и "Г".

Прокуратурой г. Киева против гражданина "Б" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 и ч. 1 ст. 200 УК Украины (подделка документов, фиктивное предпринимательство, совершения финансовой операции или заключение соглашения со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов). Теперь и.о. Председателя правления ОАО "К" грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сообщники также не остались без наказания. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Им грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Сейчас дело передано в суд.