СБУ обезвредила мощный конвертационный центр

В Киеве разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который незаконно оказывал услуги около сотне предприятиям разных регионов Украины по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет, незаконному формированию налогового кредита, выведения валютных средств за границу, переводу средств в наличность.

Установлено, что с целью конспирации конвертационный центр постоянно менял офисные помещения, а в противоправной схеме использовалось до 40 коммерческих структур и счетов ряда физических лиц.

Во время обысков в помещениях нелегальной структуры изъята наличность на сумму свыше 600 тысяч гривен и 340 тысяч долларов США, а также финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати предприятий и тому подобное, - сообщили в пресс-службе СБУ.

По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч.2 в. 205 ("Фиктивное предпринимательство") и ч.2 ст.358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.