Ще більше контролю: НБУ під пильним контролем триматиме перекази «з картки на картку»
Небанківські платіжні установи, такі як NovaPay і RozetkaPay, тепер зобов’язані ретельно контролювати фінансові операції своїх клієнтів. НБУ запровадив нові правила:
▪️ Моніторинг переказів понад 150 тис. грн на місяць. ▪️ Формування анкет клієнтів з підтвердженням джерел доходів. ▪️ Блокування операцій при виявленні невідповідностей.
У разі порушення правил установам загрожують штрафи або відкликання ліцензії.
Читайте та обговорюйте, та приєднуйтесь КИЇВ до нашого соціуму -