Подпишись на Киевские Новости в Facebook
Поставьте "Нравится" странице - @gorodkievnews



Спасибо, я уже подписан

   Написать нам  -  Реклама на сайте  -  Фейсбук  -  Инстаграм  -  Читати українською   -  На главную 


   
телефоны смартфоны в Харькове со склада
интернет-магазин женской обуви в Одессе OSSO BIANCO

АКТУАЛЬНО: COVID-19 в Киеве | Образование и COVID-19 | Отопительный сезон 20/21

Двое киеявлян создали теневой центр с оборотом свыше 120 млн. грн


Двое киеявлян создали теневой центр с оборотом свыше 120 млн. грнСтоличные налоговики разоблачили и пресекли незаконную деятельность очередного конвертационного центра с оборотом свыше 120 млн. гривен.

Как сообщили ГородКиев.com.ua в пресс-службе столичного Управления налоговой службы, организаторами центра оказались двое друзей - оба киевляне. Один из низ занимался созданием и приобретением фиктивных предприятий, второй же "умелец" взял на себя обязанности бухгалтера - занимался изготовлением документов, которые предоставляли видимость проведения настоящих хозяйственных операций.

Налоговики утверждают, что за достаточно короткий срок друзьям удалось поставить под контроль свыше 10 фирм, зарегистрированных на подставных лиц. И за год своей деятельности через их счета прошло свыше 120 млн. гривен.

Во время обысков налоговики изъяли большое количество печатей, регистрационных и хозяйственных документов фиктивных фирм, теневую бухгалтерию, компьютерную технику с системами связи "клиент-банк", а также наличность в разных валютах. Кроме того, на заблокированных банковских счетах арестованы средства на сумму около четверти миллиона гривен.
Читайте и обсуждайте КИЕВ в Facebook / Instagram
Поделитесь новостью с друзьями:






Еще новости
26 февраля, пятница
24 февраля, среда
22 февраля, понедельник
19 февраля, пятница
18 февраля, четверг
17 февраля, среда
16 февраля, вторник
15 февраля, понедельник
13 февраля, суббота
12 февраля, пятница
11 февраля, четверг
10 февраля, среда






В начало