Письмо в редакцию  |  Реклама на сайте  |  Facebook  
   
Полировка авто от царапин!
GARAGE - детейлинг центр, премиум автомойка в центре Киева.
Вы не пожалеете о времени!

garage-detailinglab.kiev.ua
Автошампуни из Германии
Koch Chemie - лучшая автохимия от официального дистрибьютора,
с доставкой по Киеву и Украине.

koch-chemie.com.ua
Покраска автомобиля в Киеве
Ателье Tuning & Service, до 5 лет гарантии, керамические лаки - качество, действительно доступное каждому!
tuning-service.com.ua
СПЕЦТЕМЫ: Отопительный сезон 2017-2018 Грипп и ОРВИ Новый год 2018

Четверо киевлян при помощи конвертационного центра отмыли 500 млн. грн

Четверо киевлян при помощи конвертационного центра отмыли 500 млн. грнРаботники прокуратуры Деснянского района столицы возбудили уголовное дело в отношении 4 жителей Киева, организовавших конвертационный центр по предоставлению услуг по незаконному выводу безналичных средств в теневой оборот. За два года своей деятельности киевляне смогли обналичить почти 500 млн. гривен, сообщили нам в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленники приобрели фиктивное предприятие ООО "Милл-гупп", основателем которого за денежное вознаграждение стал житель Луганской области. По такому же самому принципу преступники организовали еще около 20 фиктивных фирм, через которые они отмывали финансовые средства.

"Деньги поступали на счета фиктивных субъектов хозяйствования за различные товары и услуги, которых в реальности не существовало", - сказано в сообщении прокуратуры.

Кроме того, как выяснилось, одним из клиентов данного центра на протяжении последних 3 лет было одно из столичных предприятий, выигравших тендер на поставку системы противопожарной безопасности за бюджетные средства. За это время директором предприятия на банковские счета "Милл-Групп" было перечислено почти 1,7 млн ​​грн государственных средств за фактически непоставленные товары и не уплачено более 280 тыс. грн налога на добавленную стоимость.

Относительно директора общества прокуратура Деснянского района возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК Украины ("Уклонение от уплаты налогов").

Досудебное следствие по делу продолжается.
Подписывайтесь на наши новости в Facebook | Комментировать


Загрузка...
Комментарии, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, являются модерируемыми.
Также просим вас воздержаться от использования ненормативной лексики, призывам к вражде, насилию и им подобным высказываниям. Такие сообщения будут удалены!

  • Disqus -
  • Facebook -
Подождите, комментарии загружаются ...


Еще новости
  • Вчера, 13:59 :: Происшествия
  • Вчера, 11:24 :: Происшествия
  • Вчера, 09:06 :: Спорт
  • Вчера, 05:31 :: Происшествия
  • Вчера, 04:48 :: Происшествия
  • Вчера, 03:15 :: Происшествия
  • 23 ноября 2017 :: Наука
  • 23 ноября 2017 :: Политика
  • 23 ноября 2017 :: Происшествия
  • 23 ноября 2017 :: Происшествия
  • 23 ноября 2017 :: Культура
  • 23 ноября 2017 :: Транспорт
  • 23 ноября 2017 :: Происшествия
  • 23 ноября 2017 :: Происшествия
  • 23 ноября 2017 :: Происшествия
  • 23 ноября 2017 :: Общество
  • 23 ноября 2017 :: Происшествия
  • 22 ноября 2017 :: Политика
  • 22 ноября 2017 :: Недвижимость
  • 22 ноября 2017 :: Происшествия


Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
TVgid.ua - вся телепрограмма на неделю
Все новости на Ukr.net